截至2025年5月30日收盘，凯盛新能(600876)报收于9.68元，上涨0.0%中国股票配资网平台官网，换手率0.45%，成交量1.78万手，成交额1727.97万元。
董秘最新回复
投资者： 董秘你好，公司完成江苏凯盛控股，江苏凯盛300万吨年产量是世界最大的熔窑玻璃基地，目前项目完毕了吗？什么时候投产，还是已经投产？董秘： 您好！江苏凯盛初步规划建设的年产150万吨光伏组件超薄封装材料项目，计划分两期完成。其中一期建设两条1200t/d超薄压延光伏玻璃基片生产线、配套10条深加工生产线及辅助设施。截至目前，首条1200t/d光伏玻璃原片生产线已经顺利投产。谢谢！投资者： 能否公开透明的介绍下公司刚完成控股的江苏凯盛？董秘： 您好！江苏凯盛位于宿迁市宿城区运河宿迁港产业园，宿迁港是京杭大运河流域水陆联运和江海河中转的枢纽港，构建了“公铁水”联运枢纽体系，多式联运的智慧化物流枢纽，将有效降低大宗原材料、产品的运输成本，具备独特的区位优势。江苏凯盛初步规划建设的年产150万吨光伏组件超薄封装材料项目，计划分两期完成。其中一期建设两条1200t/d超薄压延光伏玻璃基片生产线、配套10条深加工生产线及辅助设施。截至目前，首条1200t/d光伏玻璃原片生产线已经顺利投产。有关江苏凯盛的进一步详情，敬请留意本公司于2024年12月30日在上海证券交易所网站披露的《凯盛新能源股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2024-040号）。感谢您的关注！
当日关注点交易信息汇总: 5月30日主力资金净流入200.24万元，游资资金净流出142.6万元，散户资金净流出57.65万元。公司公告汇总: 凯盛新能取消监事会并修订《公司章程》，取消监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，该议案需提交股东会审议。公司公告汇总: 凯盛新能2024年实现营业收入45.95亿元，同比下降30%，归属于上市公司股东的净利润为-6.10亿元，同比由盈转亏。公司公告汇总: 凯盛新能将于2025年6月27日召开2024年年度股东会，审议多项议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等。交易信息汇总5月30日，凯盛新能的资金流向情况如下：- 主力资金净流入200.24万元；- 游资资金净流出142.6万元；- 散户资金净流出57.65万元。
公司公告汇总凯盛新能《公司章程》（修订稿）凯盛新能源股份有限公司章程（2025年5月修订稿）规定公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长或总裁担任。公司经营范围涵盖光伏设备制造与销售、玻璃制造、新材料研发等。公司注册资本为人民币645,674,963元，股份总数相同，其中内资股占61.28%，外资股占38.72%。公司可向不特定或特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本，也可减少注册资本。公司购回股份的情形包括减少注册资本、与持有本公司股份的公司合并等。股份转让方面，公司不接受本公司股票作为质权标的，公开发行前的股份一年内不得转让。股东权利包括获得股利、参与股东会、监督公司经营等。股东会为公司权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配方案等。董事任期三年，可连选连任，董事会由5-11名董事组成，设董事长一名。公司实行内部审计制度，配备专职审计人员。公司利润分配优先采用现金分红，每年至少派付一次股利。公司解散原因包括章程规定的营业期限届满、股东会决议解散等。公司章程修改需经股东会特别决议通过。争议解决方式包括提交仲裁，适用中国法律。
凯盛新能《董事会审计与风险委员会实施细则》（修订稿）凯盛新能源股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则于2025年5月29日修订并通过。该细则旨在强化董事会决策功能，确保公司财务及经营活动的有效监督，提升公司治理水平。委员会由三名非高管董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。委员会主任由会计专业人士的独立董事担任。主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、风险管理及内部控制、确保公司行为合规。具体任务涵盖审查财务报表、年度报告等，与审计机构沟通，评估审计机构独立性，制定政策，检查财务及会计政策，监督合规培训，提议召开临时股东会，对董事及高管行为进行监督等。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。决策程序包括前期准备、评议讨论、形成决议。会议分为定期和临时会议，每季度召开一次，需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案以书面形式报董事会。
凯盛新能《股东会议事规则》（修订稿）凯盛新能源股份有限公司股东会议事规则（2025年5月修订）旨在提高股东会议事效率，确保依法行使职权。规则明确股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度完结后六个月内举行；临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会由全体股东组成，行使选举和更换董事、审议公司重大事项等职权。规则详细规定了股东会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等内容。股东会通知需提前20个营业日发出，临时股东会提前10个营业日或15日。股东会提案应明确议题和具体决议事项。股东会表决分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。规则还明确了累积投票制、网络投票、关联股东回避等具体操作细则。股东会决议应及时公告，保存期不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起施行。
凯盛新能《董事会议事规则》（修订稿）凯盛新能源股份有限公司董事会制定了议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会是公司经营管理的决策机构，成员共九人，由股东会选举产生，任期三年，独立董事连任不超过六年。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。董事会设有四个专门委员会：审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议需在特定情况下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意。董事会议事和表决程序明确规定了出席、委托、表决等细节。董事会决议经出席会议董事签字后生效，会议记录和档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。本规则自股东会审议通过之日起施行。
凯盛新能董事会决议公告凯盛新能源股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年5月29日召开，会议由董事长谢军主持，8位董事全部出席。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修改审计（或审核）委员会名称及其职责范围，取消合规委员会，提名第十一届董事会董事候选人，审议第十一届董事会薪酬方案，续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，以及向中国建材集团财务有限公司申请10,000万元授信。其中，取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、续聘会计师事务所和申请授信等议案需提交股东会审议。第十一届董事会成员共9人，包括3名独立董事和6名非独立董事，提名委员会已对候选人进行资格审查。全体董事回避表决第十一届董事会薪酬方案，该议案直接提交股东会审议。会议召开符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。
凯盛新能监事会决议公告凯盛新能源股份有限公司2025年第三次监事会会议于2025年5月29日以通讯方式召开，由监事会主席李飏先生主持，应到监事6人，实到监事6人，会议合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《凯盛新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止。同时，拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。本议案需提交公司股东会审议。自股东会审议批准本议案后，公司将不再设置监事会。公司本届监事会任期届满后不再换届，现任监事依照法律法规和《公司章程》有关规定继续履职至公司不再设置监事会生效之日。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
凯盛新能关于召开2024年年度股东会的通知凯盛新能源股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东会，会议地点为公司办公楼三楼会议室。会议将审议多项议案，包括建议修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则，审议2024年度董事会和监事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案、董事及监事薪酬、续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构、第十一届董事会薪酬方案，选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。股东可通过交易系统或互联网平台投票，持有多个股东账户的股东可选择任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。股东代理人须出示身份证明文件及委托书。会议预计不超过一天，往返及住宿费用由股东自理。
2024年年度股东会会议资料2024年公司实现营业收入45.95亿元，同比下降30%，归属于上市公司股东的净利润为-6.10亿元，同比由盈转亏。公司积极推进光伏玻璃业务三年发展规划，洛阳新能源和北方玻璃项目进展顺利。公司研发投入近2亿元，申请专利76项，获得授权35项。2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。董事及监事薪酬方案已拟定，独立董事年度固定津贴10万元，独立监事5万元。拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，财务报告审计费160万元，内控审计费25万元。
凯盛新能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（袁坚）袁坚已充分了解并同意由中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名为凯盛新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。袁坚具备独立董事任职资格，不存在影响担任凯盛新能源股份有限公司独立董事独立性的关系。袁坚具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规和部门规章的要求。袁坚具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属等情况。过去12个月内也未曾具有上述情形。袁坚无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或多次通报批评，不存在重大失信等不良记录。袁坚不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在凯盛新能源股份有限公司连续任职未超过六年。不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。袁坚已经通过凯盛新能源股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。将遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。
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